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近期，曾在投资圈掀起波澜的 DGCX 交易平台爆出惊人消息，以 “DGCX 鑫慷嘉数据” 为名进行运作的相关平台，在 2025 年 6 月底突然崩盘，令众多投资者血本无归，引发广泛关注。

该平台打着迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的旗号，向投资者宣称提供 “现货”“期货”“石油”“外汇” 等丰富投资项目，承诺每日高达 1% 的收益率，换算成年化收益率竟达 365%，远远超出正规投资产品的收益范围，以此吸引了大量投资者纷纷入局。据估算，其会员数量多达 200 多万人，涉案资金高达 130 亿元 。

然而，这一切不过是精心编织的骗局。真正的 DGCX 早在今年 4 月 8 日便公开声明，在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构，任何声称与 DGCX 存在此类联系的实体或个人，均未获得官方授权。网络上流传的相关投资应用，也并非由 DGCX 授权或开发 。

从运作模式来看，“DGCX 鑫慷嘉数据” 将全国划分为四大战区，构建起类似军队编制的 9 级架构，从司令员、军长到班长，通过 “拉人头” 的方式发展下线，并依据下线成员数量确定级别与分成比例，这是典型的传销架构。参与者需缴纳一定费用成为会员，且投资金额有门槛限制，例如最低入金 1000 USDT（泰达币） 。

崩盘前，平台的种种迹象已显露出危机。在 6 月 25 日，平台突然出现本金无法正常提现的状况，还通过设置高额 “手续费” 等条件限制利润提现。随后，更是以 “公司被监管部门定义为偷税漏税，账户资金被全部冻结” 为由，要求用户按持仓金额的 10% 缴纳 “税金”，承诺 “纳税” 后可继续享受每日 1% 收益，累计达 100 枚 USDT 后可提现，但手续费高达 50%。这一举措无疑是对投资者的最后一轮疯狂 “收割” 。

而在崩盘前 48 小时内，项目方的操作令人咋舌。他们通过混币器（Tornado Cash）将价值约 18 亿元的 USDT 转移至开曼群岛壳公司，使得资金流向追踪难度极大。其国内关联公司，如贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司，注册资本 3000 万但实缴为 0，早已被列入经营异常名录，如今更是人去楼空，无实际资产可用于清偿投资者损失 。

多地监管部门其实早已察觉到该平台的风险，并多次发布风险提示。自 2025 年 1 月起，宜宾市叙州区财政局、宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组、湖南省地方金融管理局等，均对 “DGCX 鑫慷嘉” 平台的非法金融活动、传销行为及非法集资风险进行了揭露与警示 。但令人遗憾的是，许多投资者被高收益蒙蔽了双眼，心存侥幸，未能重视这些预警信息，最终深陷骗局。

目前，警方已迅速介入调查，积极冻结涉案账户资金，并抓获了部分核心团队成员。但由于主犯提前转移了大量资产，众多投资者想要追回损失依旧困难重重 。这一事件为广大投资者敲响了警钟，在面对各类投资诱惑时，务必保持理性与谨慎，仔细核实平台资质，深入了解投资项目的运作模式与风险，切不可盲目跟风，避免成为下一个受害者，守护好自己的财产安全。